Terör örgütü IŞİD’in yasa dışı “hawala” sistemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen mahpus cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisince hazırlanan iddianamede, terör örgütlerinin finansman faaliyetleri, kaynakları ile finans hareketlerinde kullandıkları sistemlere yer verildi.
“HAWALA” SİSTEMİNİ KULLANDILAR
İddianamede, Terörle Çaba Daire Başkanlığının terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleri ve Türkiye ortasında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği, bu faaliyetlerin de “Afak”, “Hwj”, “Al Avail”, “İkra”, “Click” ve “Al Barakat” isimli şirketler üzerinden yapıldığı kaydedildi.
Söz konusu şirketlerin, “Alamiyah”, “Sanabil” ve “Taiba” isimli WhatsApp kümeleri üzerinden irtibat sağladığı söz edilen iddianamede, IŞİD terör örgütü üyesi sanıkların yasa dışı para transferlerinde Mali Cürümleri Araştırma Konseyinin (MASAK) takibine takılmamak emeliyle “hawala” sistemini kullandığı, transfer açıklamalarında ise “zekat”, “yetim” ve “sadaka” üzere sözler yazdıkları aktarıldı.
İddianamede, terör örgütü IŞİD ismine para transferi gerçekleştiren sanıklar ve şirketlere ait bilgilere de yer verildi.
BİR MİLYAR LİRALIK SÜREÇ HACMİ
Sanıklardan Imad Machnouk’un sahibi olduğu Piko Turizm Şirketi’nin banka hesaplarına Türkiye’de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen ve mal varlığı dondurulan şüphelilerden para transferi gerçekleştirildiği ve bu prosedürle Machnouk’un örgütü finanse ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu argümanlara ait MASAK raporundaki tespitler de yer aldı.
Rapora nazaran, sanık Machnouk’un şirketinin banka hesaplarının 2017’den bu yana en az 1 milyar liralık süreç hacmine sahip olduğu ancak buna karşın şirketin alım-satım kaydının bulunmadığı, sanığın ferdî hesaplarının ise en az 212 milyon liralık süreç hacmine sahip olduğu kaydedildi.
TRANSFERLER MASAK RAPORUNDA
Diğer sanıkların da rastgele bir mal alış-satış kaydıyla yahut ticari faaliyetleriyle bağdaştırılamayan, mali profilleriyle uyumlu olmayan yahut hayatın olağan akışına uygun mahiyette görünmeyen finansal süreçler gerçekleştirdikleri söz edilen MASAK raporunda, sanıkların, ortalarında yabancı uyrukluların da olduğu üçüncü bireylerden para girişleri ve farklı lehdarlara transfer süreci üzere yasa dışı fon transferine aracılık ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.
Raporda ayrıyeten sanıkların hesaplarının 21 milyon liralık süreç hacmine sahip olduğu bilgisi de yer aldı.
İddianamede, sanık Machnouk’un “Piko Gold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”nin de sahibi olduğu, bu şirketi farklı vakitlerde öbür şahıslara devrettiği, 2022’de şirketin tüm paylarını tekrar devraldığı belirtildi.
Yaklaşık 13 milyon liralık süreç hacmine sahip şirketin incelenmesinde kuyumculuk işlerine ait sözlerin bulunmadığı, şirketin “BA-BS” form kayıtları araştırmasında da rastgele bir kayda rastlanmadığı kaydedildi.
RAKKA’DAN İSTANBUL’A ALICILARLA PARA YOLLADILAR
İddianamede, terör örgütü IŞİD ismine finansal transfer gerçekleştiren şahıslar ve şirketlere ait bilgiler ortasında, Şubat 2023’te Suriye Rakka’dan İstanbul’da belirlenen alıcılarla örgüt ismine para gönderildiği, Fawaz “Abd-al-Hamid Hadib” kod isimli Abu Alaa’nın, Ocak ve Şubat 2023’te örgüt ismine 600 bin doları yaklaşık 20 kere havaleyle Türkiye’ye yolladığı bildirildi.
Abu Alaa’nın Türkiye’de faaliyette bulunan Pico Exchange isimli şirketten fon elde ettiği de aktarılan iddianamede, Alaa’nın Suriye’nin Rakka ile El-Badiye bölgesine meçhul sıklıkla seyahat ettiğinin tespit edildiği anlatıldı.
İddianamede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca Kilis’te düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü IŞİD’e ilişkin flaş bellekte, “Şam Vilayeti” ibaresiyle örgütün Suriye’de 2019-2021 yılları ortasındaki faaliyetlerinin anlatıldığı ve “risale” ismini verdikleri çok sayıda doküman bulunduğu vurgulanarak, bu risalelerden kimilerine yer verildi.
KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU
Arapçadan Türkçeye çeviri edilen “risale” isimli dokümanlardan “İslam Devleti Şam Vilayeti-Emniyet” ibareli dokümanın 16 Mart 2021 tarihli, kelamda Halep Buyruğu Ömer tarafından mühürlendiği aktarılan iddianamede, kelamda Şam Vali Yardımcısı’na “hawala”nın olumsuz yanları ve risklerinin anlatıldığı tabir edildi.
İddianamede, bu anlatım şu halde yer aldı:
– Kıymetli kardeşim, bugün tağutların yürüttüğü çetin operasyonlara kim göz atarsa bilecek ki ortalarında birçok muadili olan havale şirketleri ve transfer programları da dahil olmak üzere her şeyi denetim altına almışlardır. Gönderilen yerin ismi ve bilgileri belirli olur. Kardeş de kendi ismini ya da düzmece isim kullanmak zorunda kalır. Bu durum da kardeşin ifşa olmasına yol açmaktadır. Tıpkı vakitte havale yerinin civarda bilinen bir yer olması takip edilerek yakalanmasına sebep olabilmekte ve ofiste bulunan kameralar onları kaydedip yüzlerinin de ifşa olmasını sağlamaktadır.
– Birçok kardeşin tutuklanmasının sebebi de budur. Bizler de çok güzel biliyoruz ki havale şirketlerinin birçoğu kamera kayıtlarını, fotoğrafları, isimleri ve havale hareketlerinin raporlarını tağutlara gönderiyorlar. Bölge sonlandırıldı. Bölgede kimin ticaretle ilgilendiği biliniyor. Büyük ölçüler üzerinde havale yapmamız mümkün değil. Alternatif bir tahlil, şirketler ortası kredi (depozito) sistemini kullanmaktır. Bu formül için birtakım şirketlerle alakaların kurulması gerekiyor. Hali hazırda ilgilerimizin olduğu şirketler de var. Bizler, ailesi İslam Devleti’nde faaliyet yürütürken öldürülen şirket sahipleriyle ilgiler kuruyoruz.”
Sanıklardan Abdullah Alsheıkh Abdullah’ın hesabına Türkiye’de mal varlığı dondurulan IŞİD üyesi şahıslardan “hawala” sistemi üzerinden çok sayıda para girişi yapıldığı bildirilen iddianamede, bu sanığın emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandığı kaydedildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamede, sanıklardan bir kısmının cep telefonu incelemesinde de “hawala” sistemi üzerinden para transferlerine ait dekontların bulunduğu kaydedilerek, elde edilen kanıtlara karşın sanıkların emniyet ve savcılık sözlerinde bu transferleri yapmadıklarını öne sürdükleri aktarıldı.
Sanıklar Imad Machnouk ve Ahmadramı Abdulkafı’nın “silahlı terör örgütüne üye olma”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet”, ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma yahut taşıma yahut bulundurma” cürümlerinden 22’şer yıl 6’şar aydan 42’şer yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, öteki 17 sanığın da “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” cürümlerinden farklı başka 15’er yıldan 30’ar yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları istendi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
